أكبر عملية احتيال مصرفي في تاريخ البرازيل.. بأكثر من 1.9 مليار يورو
كشف تحقيقٌ أجرته الشرطة الفدرالية البرازيلية في بنكٍ خاص صغير عن عملية احتيال قد تصل قيمتها إلى ملياري يورو وتؤثر على أكثر من مليون دائن. وبعيدًا عن القطاع المالي، قد تُلحق فضيحة بنك ماستر Banco Master ضررًا بالغًا بالمؤسسات البرازيلية، ولا سيما البنك المركزي والمحكمة الفيدرالية العليا.
نشرت في:
يحذر مراسل صحيفة "إل باييس" الإسبانية في ريو دي جانيرو من أن "زلزالاً يصعب قياس أبعاده" يهز القطاع المالي البرازيلي ويتردد صداه "على أعلى المستويات" في المجالين السياسي والقضائي بالبلاد، بحسب ما ذكرت مجلة "لوكورييه أنترناسيونال" Courrier international في عددها الصادر في 26 كانون الثاني/ يناير 2026.
كيف انكشفت الفضيحة المالية؟
انفجرت عملية الاحتيال المصرفي في نوفمبر 2025 بإعلان البنك المركزي تصفية بنك "بانكو ماستر" الخاص واعتقال رئيسه، دانيال فوركارو، أثناء استعداده للسفر إلى دبي، ووصف وزير المالية البرازيلي، فرناندو حداد، هذه الفضيحة بأنها "أكبر عملية احتيال مصرفي" محتملة في تاريخ البرازيل.
يُشتبه في اختلاس رجل الأعمال ورئيس بنك "بانكو ماستر" أرصدة كبيرة من الأموال، وهي تهمة رفضها دفاعه الذي نفى ارتكابه أي مخالفة.
بدأ الرجل، البالغ من العمر 42 عامًا، مسيرته المهنية كمقدّم برامج في برنامج تلفزيوني للموسيقى الدينية، وكان يدير أعمالًا تجارية مع والده، وهو قس إنجيلي في بيلو هوريزونتي، عاصمة ولاية ميناس جيرايس.
ثم شرع دانيال فوركارو في بناء شبكة علاقات واسعة مع النخبة الاقتصادية والسياسية البرازيلية. وفي عام 2018، استحوذ على بنك مُفلس، وأعاد تسميته إلى بنك ماستر.
إغفال البنك المركزي؟
شهدت المؤسسة بعد ذلك نموًا هائلاً مدفوعًا ببيع استثمارات ذات معدلات فائدة تفوق بكثير معدلات منافسيها، مع وعود بعوائد مجزية، دون أن يتمتع البنك بالإمكانيات المالية اللازمة لتعويض الزبائن الذي يستثمرون أموالهم وفقا لنظامه.
ويبدو أن هذه كانت "استراتيجية محفوفة بالمخاطر"، كما يذكر المقال، لا سيما وأن البنك لم يضمن مسبقًا امتلاكه السيولة الكافية لسداد المستثمرين. ووفقًا للتحقيق، أجرت المؤسسة أيضًا معاملات بأصول وهمية بهدف "إيهام المستثمرين باستقرارها المالي".
منذ إلقاء القبض على رجل الأعمال، تم احتجاز عدد من أقاربه وشركائه، وسيخضع بعضهم للاستجواب هذا الأسبوع من قبل المحققين الذين "بدأوا للتو في كشف خيوط" هذه القضية "المعقدة".
وتشير التقديرات الأولية للشرطة الفيدرالية إلى وجود عملية احتيال بقيمة 12 مليار ريال برازيلي (1.9 مليار يورو) طالت أكثر من 1.6 مليون دائن، من بينهم صناديق تقاعد عامة، والذين يتوجب تعويضهم الآن.
"مناخ من انعدام الثقة"
بعيدا عن الأوساط المالية، تُشير الصحيفة إلى أن الفضيحة "تختبر" قوة ومصداقية المؤسسات البرازيلية، حيث يواجه البنك المركزي، على وجه الخصوص، انتقاداتٍ بسبب "الإهمال" و"التقصير" لعدم اتخاذه إجراءاتٍ في وقتٍ سابق.
ووفقًا للشرطة الفيدرالية، فإن عمليات الاحتيال التي قام بها بنك ماسترز، والتي شملت بنوكًا أخرى وصناديق تقاعد، أفلتت من آليات الرقابة "بسبب ضغوطٍ مارسها سياسيون نافذون"، بحسب ما أفاد موقع G1 الإلكتروني، التابع لمجموعة غلوبو.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك