تقرير: منصة "بينانس" تحولت إلى "شريان مالي" لتمويل الحرس الثوري الإيراني

شبكة دفع سرية

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الحرس الثوري ادار شبكة دفع سرية لضمان استمرار تدفق الأموال إلى قواته العسكرية، بإشراف بابك زنغاني، وهو إيراني يصف نفسه بأنه مشغل "مضاد للعقوبات".  

ورصدت التقارير معاملات بقيمة 850 مليون دولار خلال العامين الماضيين عبر المنصة، جرت في معظمها عبر حساب تداول واحد، شملت إيداعات وسحوبات. ووفق مصادر مطلعة، يُقدّر أن نحو 425 مليون دولار من هذه الحركة المالية ارتبطت بتمويل الحرس الثوري الإيراني.

"شريان مالي" للنظام الإيراني

إلى ذلك، أكدت الصحيفة أن البنك المركزي الإيراني حول 107 ملايين دولار من العملات المشفرة إلى حسابات على منصة "بينانس" خلال عام 2025. كما جرى رصد تدفقات مالية عبر حسابات على "بينانس" نحو كيانات مرتبطة بالنظام الإيراني، بعضها استمر حتى شهر أيار - مايو الحالي.

ووفقا لتقديرات الصحيفة، فإن هذه الأموال لا تمثل سوى جزء من مليارات الدولارات التي يُعتقد أنها مرّت عبر المنصة لصالح الحرس الثوري خلال السنوات الأخيرة، ما دفع مراقبين إلى وصف "بينانس" بأنها تحولت إلى "شريان مالي" للنظام الإيراني.

وكان مؤسس المنصة، تشانغبينغ تشاو، قد حصل على عفو من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تشرين الأول - أكتوبر، بعد أن أقر بالذنب عام 2023 وقضى عقوبة سجن لمدة أربعة أشهر في الولايات المتحدة على خلفية انتهاكات تتعلق بمكافحة غسل الأموال.

"بينانس" تنفي

في المقابل، نفت منصة "بينانس" صحة هذه المعلومات، مؤكدة أنها لم تسمح في ذلك الوقت بأي معاملات مع أفراد أو محافظ رقمية خاضعة للعقوبات، وأنها اتخذت الإجراءات المناسبة عند اكتشاف أي مخالفات.

لكن الصحيفة تقول إن حساب زنغاني واصل نشاطه لمدة لا تقل عن 15 شهرا، رغم وجود عدة إشارات تحذيرية داخلية بشأنه.

ومن جهة أخرى، يشير التقرير إلى أن جزءا كبيرا من الأموال التي تمر عبر "بينانس" لصالح جهات مرتبطة بإيران يتوافق مع مدفوعات من مشترين صينيين للنفط الإيراني، ضمن شبكة تجارة ملتفة على العقوبات يسيطر عليها الحرس الثوري، وتشكل مصدر دخل رئيسي للنظام.